Page 17 - 01_2024
P. 17
n ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εται-
ριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή
νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτη-
ρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Αυτός ήταν ο τρόπος δράσης
τους
Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού
τους, τα μέλη της οργάνωσης:
l χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα κώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να κα-
και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των λύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλ-
εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώ- λαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών
σεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες
Δημοσίων Εσόδων, μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε
l δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώ- σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και τις
ρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίστα- χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.
ντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστη- Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται
ριότητα, από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως
l χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος
ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν των ανύπαρκτων πρόσωπων ή «αχυραν-
σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως δια- θρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα
χειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποι-
l μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν νικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος
ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet, των μελών της οργάνωσης. Χαρακτηριστι-
l καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό κή περίπτωση αποτελεί η σύσταση 5 εται-
Εμπορικό Μητρώο, ρειών μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώ-
l δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρ- που και μεταβίβαση σε αυτό 26 εταιρειών,
μες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη
χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν της οργάνωσης. Το άτομο αυτό περιλαμ-
φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις βάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των
σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου με ποσό
για επιτρεπτέα προκαταβολή και 3.250.000 ευρώ περίπου.
l προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών
τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμε- Ξεπερνούν τα 15 εκατ.
νων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέ- ευρώ η λεία τους και τα 70
διδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Παράλληλα, για να αποφεύγουν την εκατ. ευρώ η φοροαποφυγή
αποκάλυψη της δράσης τους από τις διω- Ειδικότερα, ως προς την απάτη που αφο-
κτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες ρά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρί-
νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρ- ζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παρα-
17 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ
#e-agora-themata_01_2024 internet.indd 17 21/12/2023 11:25:29 πµ
