Page 18 - 01_2024

n n n n ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

νολικά 9.695.525,34 ευρώ, ενώ μέσω
ακόμη 13 εταιριών αποπειράθηκαν να ει-
σπράξουν επιπλέον 3.582.066 ευρώ.
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους,
είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες δια-
τραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 131
τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών

και πραγματοποιώντας 52.539 τραπεζικές
συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που ει-
σέπραξαν από 133 επιστρεπτέες προκα-
ταβολές και 44 επιστροφές Φ.Π.Α. σε λο-
στατικά αξίας Φ.Π.Α. 16.000.426,39 ευρώ γαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε
και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
13.545.119,26 ευρώ, για συναλλαγές στο δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευ-

εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδό- ών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην
σεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοι- αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊό-
χες τραπεζικές καταβολές για την προσχη- ντων τεχνολογίας.
ματική εξόφληση της αξίας των εικονικών Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου
τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώ- ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της
σεις Φ.Π.Α. εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι
Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη ει- τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμ-
σέπραξαν συνολικά 5.426.106-ευρώ, ως βρη και Όκτώβρη του 2023, προέβησαν
επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδό- στη σύσταση 30 εικονικών επιχειρήσεων,
σεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμε-
εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής νο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένωσης προϊόντα αξίας 70.000.000 ευρώ,
καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον ανα- Κατασχέθηκαν 8 υπερπολυ-

λογούντα Φ.Π.Α. αξίας 13.548.387 ευρώ. τελή ΙΧ ανάμεσα σε άλλα
Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση
της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησι- Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευ-
μοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευό- νες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και
μενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την επιχειρήσεις συνολικά βρέθηκαν και κα-
εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολού- τασχέθηκαν 54.186 ευρώ, 2 πιστόλια, 2
θηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν καραμπίνες, πλήθος φυσιγγίων και γεμι-
παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυ- στήρων, 6 μαχαίρια, σιδερογροθιά, 8 πο-
τής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών λυτελή οχήματα, 59.989 απαγορευμένα
ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και φαρμακευτικά δισκία, 171 ηλεκτρονικά

ακαθάριστου κύκλου εργασιών. τσιγάρα και πλήθος κινητών. Επιπλέον,
Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κα- στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν
τέστησε 69 οντότητες παράνομα δικαιού- 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λο-
χους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συ- γαριασμούς 22 επιχειρήσεων. v

ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 18

#e-agora-themata_01_2024 internet.indd 18 21/12/2023 11:25:45 πµ